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秒速赛车:新型诈骗盯上企业现金流 财
发表于 2018-09-23 浏览:
文章导读:真老板就在身边,假老板不断在QQ、微信上发消息,要求财务人员转账; 冒充相关部门领导和大客户,以给企业带来高额利润为诱饵,诱骗财务人员转账; 面对公安机关等部门对个人电信诈...

  “真老板”就在身边,“假老板”不断在QQ、微信上发消息,要求财务人员转账;

  冒充相关部门领导和大客户,以给企业带来高额利润为诱饵,诱骗财务人员转账;

  面对公安机关等部门对个人电信诈骗的高压打击态势,不法分子开始走“专业”路线,将诈骗对象转向公司财务人员,盯上了企业的现金流。

  受访专家认为,企业财务制度和企业管理制度的不健全、不规范,执行中存在“以言代法”的情形,是导致此类诈骗能够成功的根本原因。与此同时,财务人员被骗后,相关损失该由个人还是公司承担,也是个棘手的法律问题。

  电信诈骗人员的第一招是:QQ上的老板一般都会“很着急”,不及时转账后果很严重。

  2016年11月8日9时30分许,湖北省武汉市东湖新技术开发区一家公司的财务主管冯先生收到老板QQ上传来的信息。

  “当时,公司正召开高层会议,老板在布置相关工作,我想等老板散会后确认再转账,但‘老板’在QQ上措辞很严厉,要求快速转账,否则影响生意后果很严重。”冯先生回忆说。

  公司高层散会后,冯先生向老板汇报时,才发现此事纯属“子虚乌有”。意识到受骗的他们立即向武汉市公安局东湖新技术开发区分局茅店派出所报案。

  2016年9月27日12时03分,宜都市公安局陆城派出所接到报警,报警人苏女士很着急,称自己刚刚遇到电信诈骗被骗22万元。

  案发当日11时许,宜都一家贸易公司会计苏女士的手机QQ上接到“老板”发来消息。不敢怠慢,苏女士立即到银行查看,发现公司还剩22万余元活动资金。秒速赛车官网:新型诈骗盯上企业现金流 财务人员被骗损失谁担?她给老板打电话,结果未打通。

  见“老板”很着急,苏女士就照QQ“老板”给的指定账号汇出22万元,并将转账凭证发给老板。转好帐后,苏女士再次给老板打电话问转账凭证收到没?

  结果电话那头,老板问什么凭证,称没要苏女士打款。苏女士这才意识到自己被电信诈骗了,赶紧打电话报警。民警查看“老板”的QQ号名字与资料信息均与苏女士老板一样,确实很难分辨,对方提供账号显示河南郑州某开户行。

  《法制日报》记者了解到,这些骗子大多通过窃取公司人员信息,进而复制一个跟公司高层领导名字和资料一样的QQ进行诈骗。

  更有甚者,克隆出一个公司高层领导的QQ工作群,像排演“话剧”似的在群内设置工作场景,最终骗取财务人员汇出公款。

  2016年11月22日12时许,湖北省大冶市一家公司财务人员刘某,在QQ上收到同事小柯发来的消息,叫她加入一个名为“大冶某公司高层”的QQ群,并附上一张有群号码的截图。

  刘某加入该群后,看到公司董事长、总经理、两名副总经理和同事小柯都在。大家在群里有模有样的商谈工作。

  冯经理在群里给刘某安排工作,称早上谈的一个江苏客户郜某已将78万元保证金打到他的私人账户,叫刘某先以公司的对公账户返还这笔押金,晚一点他再将钱补上。

  “领导”发线万元。然而,这笔钱刚转出去不到一小时,领导又在群里要求刘某再汇一笔50万元的借款给郜某。

  刘某打电线万元的借出事由,没想到董事长不仅对此事毫不知情,还否认了刘某说的QQ群及聊天内容。

  惊觉被骗的刘某,在仔细核对群内人员信息后发现,除了自己和同事小柯的信息是准确的,其他4名领导的QQ只有头像和备注姓名一样,QQ号码却不是领导本人。

  大冶警方透露,有诈骗分子通过网络搜索各地的实业企业,在获悉该企业及高层领导相关信息后,以其中一名领导的身份向该公司一名普通职员发送网络邮件,邮件内容大多是要求该职员将公司人员名单信息表详细整理一份后发给自己;一旦对方相信,团伙便成功窃取到对方公司的人员信息表,从而进一步选定财务人员为诈骗目标。

  宜都市公安局陆城派出所民警文岑昆介绍,近期发生的一些针对中小企业的财务诈骗案件,诈骗分子通过窃取个人信息的方式,提前对企业和个人信息有一定了解,因此他们冒充公司老板和大客户,以他们的口吻对话时,很容易“以假乱真”。

  在实践中,对于财务人员被骗致公司损失的担责问题,被普遍认为这不仅是个新问题更是件棘手的事。湖北元申律师事务所律师姜山认为,如果财务人员在汇款过程中存在故意或重大过失,且未能严格遵守公司的财务制度,从而被骗导致公司财产损失的,则公司可要求追究被骗财务人员的相关民事责任。如果被骗的财务人员属于国有公司、企业、秒速赛车官网:事业单位直接负责的主管人员如(财务主管),存在严重不负责任情节被诈骗,并且致使国家利益遭受重大损失的,则可能触犯刑法中第167条的“签订、履行合同失职被骗罪。

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