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除以上披露内容之外
发表于 2018-07-21 浏览:
文章导读:秒速赛车 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 中国建设银行股份有限公司[微博](以下简称本行)董事会会议(以下简称本次会议)于20...

  秒速赛车本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  中国建设银行股份有限公司[微博](以下简称“本行”)董事会会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年4月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持,应出席董事12名,实际亲自出席董事11名,伊琳·若诗董事委托钟瑞明董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  为满足监管要求和内部管理需要,本行开展了2015年内部资本充足评估工作,并完成了《2015年中国建设银行内部资本充足评估报告》,本行资本缓冲充足,资本水平与经营状况、风险变化趋势及发展战略相匹配。

  本次会议批准授权曾俭华先生担任悉尼分行境外高级监察官,负责代表总行履行对悉尼分行的监督管理职责。

  本次会议同意提名章更生先生担任本行执行董事,并增补章更生先生为战略发展委员会和社会责任与关联交易委员会委员,任期为三年,至本行2017年度股东大会之日止。章更生先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。

  章更生先生,1960年5月出生,中国国籍。自2013年4月起出任本行副行长。章先生自2010年12月至2013年4月出任本行高级管理层成员;2006年10月至2010年12月任本行集团客户部(营业部)总经理兼北京市分行副行长;2004年3月至2006年10月任本行总行营业部、集团客户部(营业部)总经理;2000年6月至2004年3月任本行总行营业部副总经理并于2003年3月起主持工作;1998年9月至2000年6月任本行三峡分行行长;1996年12月至1998年9月任本行三峡分行副行长。章先生是高级经济师,1984年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,2010年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。

  章更生先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股东大会批准。

  于本公告日,章更生先生通过参加员工持股计划,间接持有本行19,304股H股股份。除以上披露内容之外,章更生先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系;没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本行股份权益;没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项;在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其它职务,没有其它须提请本行股东注意的事宜。

  本项议案将提交本行2014年度股东大会审议。章更生先生将于中国银监会核准其董事任职资格后履职。

  根据相关法律法规和公司章程的规定,为确保董事会构成合理,本次会议同意伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事,并在任期内继续担任战略发展委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会委员,任期至2015年12月31日止。

  伊琳·若诗女士,1949年8月出生,美国国籍。自2012年9月起出任董事。伊琳·若诗女士现任中国国际金融有限公司(美国)高级顾问,2012年3月起任全球风险管理及人力资源顾问公司Marsh and McLennan 的独立非执行董事。2014年伊琳·若诗女士选任多样化全球制造商 Harsco 的独立非执行董事;2005年6月至2011年6月任本行独立非执行董事;2008年至2010年任摩根大通(中国)证券的副主席;1978年至2000年,伊琳·若诗女士在摩根士丹利公司工作,历任多个职位,1998年由摩根士丹利公司派任至中国国际金融有限公司(北京)担任首席执行官。此后,伊琳·若诗女士曾经担任Salisbury Pharmacy Group首席执行官及纳斯达克[微博]上市公司Linktone董事会非执行主席。伊琳·若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service,获得国际事务学士学位,并取得American University金融专业工商管理硕士学位。

  伊琳·若诗女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案,经董事会审。

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